Привличение ау к угловной ответственности за сокрытие информации об имуществе

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Вопрос: Здравствуйте, я являюсь инвестором строительства дома. Общество с ограниченной ответственностью, выступающее застройщиком, обанкротилось, имущества нет. Можно ли привлечь директора-учредителя ООО к уголовной ответственности? Ответ: Полагаю это возможным в случае, если в действиях бездействии указанного лица будут выявлены признаки состава преступления. Как правило, в аналогичных ситуациях уголовные дела могут возбуждаться по статьям "Мошенничество" , "Присвоение или растрата" , "Неправомерные действия при банкротстве" , Преднамеренное банкротство" Уголовного кодекса РФ. Уголовная ответственность за мошенничество по статье УК РФ может наступать за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Какую онлайн-кассу выбрать для интернет-магазина. Не все онлайн-кассы одинаково полезны для интернет-магазина.

Не заполнено обязательное поле Подтверждение пароля. Необходимо согласие на обработку персональных данных. Для начала одно вводное замечание: статус директора может несколько различаться.

Можно ли привлечь юридическое лицо к уголовной ответственности

В этом посте предлагаю рассмотреть и разобрать состав преступления, предусмотренного ст. Объектом преступления являются общественные отношения в сфере нормального гражданского оборота, обеспечивающие получение кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а также отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу судебного акта.

Данное преступление характеризуется специальным субъектом. Уголовной ответственности подлежит дееспособное лицо, являющееся должником на основании вступившего в законную силу судебного акта либо руководитель юридического лица, а также индивидуальный предприниматель. Объективной стороной преступления являются виновные действия должника руководителя должника , выразившиеся в действии или бездействии, направленном на уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Обязательным признаком объективной стороны преступления является крупный размер, определяемый в соответствии с прим. В настоящее время уголовная ответственность по ст.

В частности, с практической точки зрения, злостность может выражаться в следующих фактических действиях или бездействиях:.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, мотив для привлечения к уголовной ответственности значения не имеет. К особенностям возбуждения уголовных дел данной категории относится обязательное наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, превышающей 1,5 млн. Исходя из сложившейся практики, основанием для возбуждения уголовного дела может считаться установленный судебным приставом-исполнителем факт системного и спланированного уклонения от погашения кредиторской задолженности в ходе исполнительного производства, при условии существования фактической возможности должника погасить долг за счет имеющихся денежных средств или иного имущества.

При этом, поводы для возбуждения уголовного дела для ст. В соответствии с п. Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса Российской Федерации злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности , утв.

ФССП России Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства. Вручить под подпись должнику требование судебного пристава-исполнителя о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов следующих ведомств:.

В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах. Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника.

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды;.

Государственной инспекции безопасности дорожного движения - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах;. С целью проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника с последующим составлением акта.

Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе в постановке на учет в качестве безработного, а также о получении должником пособий по безработице. В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного.

Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника. Предупредить должника о предусмотренной ст. Получить от взыскателя объяснение, в котором должна быть отражена информация об известных ему источниках и размере доходов должника, информация о причинах неисполнения должником судебного решения и иных обстоятельствах.

В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствовании должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.

Судебный пристав-исполнитель при составлении рапорта в порядке ст. Как видно из вышеуказанного перечня, на практике, судебному приставу-исполнителю выполнить все необходимые действия для передачи материала в отдел дознания для возбуждения уголовного дела довольно затруднительно. При этом, простая неявка должника к приставу исключает возможность получения объяснений и вручения предупреждения об уголовной ответственности по ст.

Преступление, предусмотренное ст. Таким образом, специальными основаниями прекращения уголовного дела по данной статье являются:. Отдельно также стоит выделить установленную законом возможность прекращения уголовного дела на основании ст. В рамках подготовки настоящей статьи в открытых источниках удалось получить сведения о незначительном количестве приговоров по ст. В заключение следует отметить, что основной проблемой применения ст. То, что редко, это верно.

Тоже можно привлечь по ст УК РФ? Спасибо за вопрос. В объективную сторону преступления входит неисполнение конкретного судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, размер которой определяется судом.

Таким образом, при наличии 5-ти задолженностей по т. Качество кадров в ФССП реально упало, давно я не видел там дельных дознавателей. Сегодня вынесут весь мозг, что должник не предупреждался об уголовной ответственности два раза, следовательно злостности по УК нет, нужно чтобы сумму провел в обход взыскателя не ниже определенного размера и прочая хрень.

Даже когда фактура на лицо, должник реально водит немалые деньги по счетам, сам вызскатель собрал все доказательства - все равно сделают 20 отказных, но работать толком не будут. Часто не потому что не хотят, а просто потому что не умеют. Главная Посты Уголовное право. Коллеги, добрый день! Состав преступления Объектом преступления являются общественные отношения в сфере нормального гражданского оборота, обеспечивающие получение кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а также отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу судебного акта.

Важно: В настоящее время уголовная ответственность по ст. В частности, с практической точки зрения, злостность может выражаться в следующих фактических действиях или бездействиях: умышленное неперечисление денежных средств кредитору; сокрытие расчетных счетов; сокрытие и отчуждение имущества; сокрытие дополнительных источников дохода; совершение фиктивных сделок с имуществом или правами требования; смена места жительства и т.

Особенности возбуждения уголовного дела К особенностям возбуждения уголовных дел данной категории относится обязательное наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, превышающей 1,5 млн. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов следующих ведомств: ФМС - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания; ПФР - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника СНИЛС , о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы; ФНС - сведения об идентификационном номере налогоплательщика должника , выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также сведения о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица.

Истребовать необходимую информацию об имуществе должника от: банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов вкладов ; выписки о движении денежных средств по счетам со дня вступления судебного решения в законную силу при необходимости ; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды; Государственной инспекции безопасности дорожного движения - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах; 6.

В случае отсутствия сведений о местонахождении имущества должника объявить розыск имущества. Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника объявить розыск должника. Добавить в закладки. Статьи по теме:. О технических средствах для негласного получения информации Беседы о праве: о новом в арестах предпринимателей Привлечение к уголовной ответственности за альтернативную ликвидацию — ст.

Долги по ЖКХ запретят передавать по цессии? Уголовная ответственность за налоговые преступления: что нужно знать предпринимателю Обыск и выемка: как себя вести. Краткая инструкция от адвоката. Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации.

Также, вы можете войти используя:. Сергей Ершов Оксана П. Пристав, видимо, может кидать монетку: или ? Введите имя участника. Как с этим бороться? Минфин ищет новые способы заставить граждан платить НДФЛ с переводов между банковскими картами. Сергей Волгин сегодня в Иван Куликов сегодня в С одной стороны, я понимаю Ваше негодование, так как закон допускает принятие новых учредителей в ассоциацию. С другой сторон Григорий Котов вчера в В конце дня уже читаешь " Поделитесь, пожалуйста, боевым уставом на почту garovzzz mail.

Деловая встреча Ежегодная Осенняя встреча Регфорума Регфорум Сообщество юристов, регистраторов, бизнесменов с общими профессиональными интересами. После регистрации вы сможете: Получить ответы на вопросы Вести блог, участвовать в дискуссиях Продвигать услуги своей компании Использовать все возможности портала. Войти Присоединиться.

Присоединиться Войти. Ваш регион. Я принимаю Пользовательское соглашение Портала и даю согласие на получение информационных сообщений от администрации по электронной почте. Я согласен на обработку моих персональных данных на следующих условиях. Войти через соцсети. Готово На указанный вами e-mail отправлено письмо с ссылкой, по которой вам надо перейти для активации вашего аккаунта.

Ответственность руководителя организации

В этом посте предлагаю рассмотреть и разобрать состав преступления, предусмотренного ст. Объектом преступления являются общественные отношения в сфере нормального гражданского оборота, обеспечивающие получение кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а также отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу судебного акта. Данное преступление характеризуется специальным субъектом. Уголовной ответственности подлежит дееспособное лицо, являющееся должником на основании вступившего в законную силу судебного акта либо руководитель юридического лица, а также индивидуальный предприниматель. Объективной стороной преступления являются виновные действия должника руководителя должника , выразившиеся в действии или бездействии, направленном на уклонение от погашения кредиторской задолженности. Обязательным признаком объективной стороны преступления является крупный размер, определяемый в соответствии с прим.

Ответственность генерального директора ООО с 2018 года: основные изменения

Начальник отдела кадров. Если бы за каждый глупый вопрос, связанный с работой, банками, картами и кредитами мне давали бы по 10 рублей — я могла бы не ходить на работу. По мнению знакомых, финансовая грамотность — это как знание китайского, неподвластно широким массам. Директор в ООО является главным представителем, поэтому размер ответственности за любые погрешности может увеличиваться. Иногда за мелкую неосторожность директора увольняют по рабочей статье, а иногда могут лишить возможности занимать такую должность на определённое время. Даже за некоторые ошибки персонала может притягиваться к наказанию именно директор, так как он отвечает за всё происходящее в организации. Для обеспечения собственной безопасности директор в свою очередь вправе установить индивидуальные правила для компании, по которым будет происходить внутренняя работа.

Юрконсультация: Привлечение директора фирмы-банкрота к уголовной ответственности

При этом управление ею осуществляется не владельцем, а генеральным директором, который является наемным работником и назначается высшим руководящим органом — Советом учредителей. Кроме того, этот самый совет может создавать также Совет директоров, либо Правление общества, однако это необязательно. Она призвана отслеживать финансовую деятельность предприятия и обеспечивать полную сохранность любого имущества, состоящего на балансе общества. Руководителями общества с ограниченной ответственностью могут считаться директор компании и все его заместители, а также главный бухгалтер. Если организация осуществляет на рынке какую-либо производственную деятельность, то к руководству относится также главный инженер. Каждый из вышеперечисленных руководителей может нести ответственность за деятельность ООО лишь в рамках своей компетенции. То есть если в причиненных компании убытках виновен главный бухгалтер, то отвечать придется именно ему, а не, к примеру, заместителю директора либо главному инженеру.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Должников по зарплате и налогам привлекут к уголовной ответственности

Уклонение от погашения кредиторской задолженности: риски привлечения к уголовной ответственности

За что и чем отвечают руководители и собственники бизнеса по долгам и налоговым обязательствам компании - настолько емкая и сложная тема, что и у тех, и у других, судя по вопросам на наших семинарах и обращениям клиентов, в голове полная каша. В результате, у вас есть полный справочник. Емкий и цельный. Вместо предисловия Как я уже неоднократно писал, своим расцветом промышленный капитализм обязан появлению ООО и АО…в современном их понимании.

Управление денежными средствами предприятия в условиях жесткой конкуренции, снижении выручки, существенном налоговом бремени, нехватке оборотных средств, ставит перед финансовым директором или главным бухгалтером сложные каждодневные задачи: как рассчитаться с поставщиками, как вовремя уплатить налоги, на чем сэкономить, как обеспечить предприятие достаточными оборотными средствами для текущей деятельности.

Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием о признании брака своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п. В результате проверки выяснилось, что его жена Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего Егоров заразился именно от неё.

Ответственность директора ООО: административная и уголовная

.

Какую ответственность несет учредитель фирмы за действия фирмы

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных